يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي عن رجل كولومبي بتهمة غسيل أموال المخدرات – NBC 6 جنوب فلوريدا
يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن رجل كولومبي متهم بالمشاركة في عملية واسعة النطاق لغسل أموال المخدرات.
يقول المحققون إن فيكتور جوليان دوكي (الذي قد يُعرف أيضًا باسم فيكتور جوليان دوكي توبون)، عمل كساعي، يجمع الأموال النقدية في الولايات المتحدة ويودع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مرتبطة بأعمال تجارية مزيفة نيابة عن المنظمة الإجرامية Clan de Golfo.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه منذ عام 2021، يُزعم أن المنظمة التي كان يعمل بها “قامت بغسل أكثر من 54 مليون دولار من شركات وهمية تعمل في الولايات المتحدة إلى شركات في كولومبيا”.
ودوكي متهم بإيداع ما مجموعه 459.953 دولارًا في الفترة ما بين 26 سبتمبر 2022 و24 مارس 2023. وصدرت مذكرة اعتقال فيدرالية بحقه في 22 أكتوبر 2025 في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا في ميامي بعد اتهامه بالتآمر لارتكاب غسيل أموال.
وقال مسؤولون إن تسعة أشخاص وجهت إليهم اتهامات فيما يتعلق بالتحقيق.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: “من بين الأشخاص الثمانية الذين تم اعتقالهم، تمت إدانة ستة”.
دوكي هو الهارب الوحيد المتبقي في القضية، ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يصل إلى 10000 دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
ويُعتقد أنه موجود في كولومبيا وله علاقات مع بيريرا وبوغوتا وبيلين في كولومبيا، بالإضافة إلى سان أنطونيو في تكساس.
يحث مكتب التحقيقات الفيدرالي أي شخص لديه معلومات حول مكان وجود دوكي على الاتصال بمكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي، أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية، أو إرسال معلومات عبر الإنترنت على الموقع:tips.fbi.gov.
